Satyam案:SEBI禁止Raju,其他人14年;寻求$ 3B

作者:胡掭

<p>Sebi今年结束了长达五年半的调查,探讨了该国最大的企业欺诈行为,今天禁止萨蒂扬计算机公司的创始人B Ramalinga Raju和其他四人在市场上停留14年,并要求他们返还价值1,849千万卢比的非法收益</p><p>这笔钱需要在45天内存入Sebi,而利息将按每年12%的价格征收,自2009年1月7日起 - 这一大型骗局通过Raju自己撰写的一封信来到这一天</p><p>面临禁令的其他人包括Raju的兄弟B Rama Raju(当时的Satyam董事总经理),Vadlamani Srinivas(前首席财务官),G Ramakrishna(前副总裁)和VS Prabhakara Gupta(前内部审计负责人)</p><p> Sebi在其长达65页的订单中立即生效,他说这五个人“已经进行过复杂的白领财务欺诈行为,经过预先冥想,精心策划计划和深思熟虑的个人收益设计,并损害公司和投资者的利益</p><p>证券”</p><p>监管机构通过颁布通过撤销令的条例行使赋予它的权力,进一步表示“在这种情况下发现的金融诈骗行为不利于证券投资者的利益,危害市场诚信”</p><p> Sebi的全职成员Rajeev Kumar Agarwal在他的命令中说:“我相信,在这种情况下,必须采取强制执法行动,向市场发出严厉的信息,以创造有效的威慑力</p><p>” 2009年1月7日,当时的Satyam Computer董事长Raju向Sebi发送了一封电子邮件,他承认并承认夸大了公司的现金和银行存款,并低估了负债和其他财务错误陈述</p><p>在欺诈行为曝光之后,政府已经下令出售公司,以保护投资者和员工的利益,因为当时这家公司是该国第四大IT公司</p><p>该公司被Tech Mahindra收购,后来更名为Mahindra Satyam,....