瑞士银行有2个星期与美国达成协议

作者:水菘

为了清理你的秘密账户,一些瑞士银行正在敦促他们的美国客户,因为银行准备交出有关此类持股的信息,以换取美国检察机构的助理逃税。新计划是美国司法部和瑞士联邦财政部之间达成的协议,旨在打击美国从全球逃税的行为。他们共同向任何瑞士银行提供“非起诉协议”,“有理由相信它可能已经犯下与税务相关的罪行。”根据协议,银行必须披露任何与美国账户的跨境业务,经营者的姓名或监督帐户,甚至银行如何吸引帐户持有人。此外,金融机构将不得不支付秘密账户总美元价值的20%至50%。作为交换,银行不会因任何与税务相关的违法行为或未报告的货币交易而被起诉。人们普遍预计大多数机构都会遵守而不是面对美国政府的愤怒。虽然已有14家瑞士银行因帮助美国客户避免美国税收而无法避免起诉而受到调查,但其余机构要到2013年12月31日才能接受华盛顿的提议。他们在这件事上几乎没有选择。近年来,瑞士银行在承认帮助美国人逃避美国税收后,已经支付了数十亿美元的罚款,该国最古老的私人银行甚至不得不关门。 “您的帐户信息可能受到美国向瑞士联邦税务管理局提出的条约请求的约束,这可能导致您的帐户信息被移交给司法部或美国国税局,”来自Comer Bank的一份说明,由Politico获得,给一位美国客户。 “披露......可以被美国当局用于执法行动,包括......刑事诉讼,”它继续说道。 2009年,瑞士银行巨头UBS(USBN.VX)承认帮助美国人逃税并支付了7.8亿美元的和解。今年1月,最早的瑞士私人银行Wegelin&Co。在承认帮助居住在国外的纳税人避免向美国政府付款后,被罚款5760万美元。据“卫报”报道,该公司成立于1741年,今年早些时候宣布它将“停止作为一家银行运营”。另一家瑞士机构Bank Frey&Co AG表示,由于与美国的“税务纠纷”,它已于10月停止运营。尽管银行本身缺乏正式收费,但瑞士一家律师事务所的前执行官和律师据“华尔街日报”报道,该银行几个月前曾在美国起诉书中提名。根据司法部8月发布的一份新闻稿,自2009年以来,已有30多名银行专业人士和68名美国账户持有人受到指控。 “该计划将大大加强司法部正在积极追捕那些试图通过将其资产隐藏在美国之外来逃避法律的人的努力,”司法部长埃里克霍尔德在声明中说。目前正在调查的瑞士金融机构有14家,其中包括瑞士信贷集团(CSGN.VX),朱利叶斯贝尔集团(BAER.VX),汇丰银行的瑞士分支机构,Pictet&Cie和Group AG。这些银行没有资格获得非起诉协议。 “除了加强与瑞士政府的合作关系外,该计划还要求瑞士银行提供详细的账户信息,这将提高我们将税收资金从全球范围内带回美国资金的能力,”霍尔德说。....